PF Faz Ação Contra Lavagem de Dinheiro em São Paulo
- 25 de fev.
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Operação “Cliente Fantasma” cumpre mandados na capital e em Barueri
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (25), a operação “Cliente Fantasma” para investigar suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo a instituição financeira BMP Money Plus, com sede na capital paulista. A ação ocorreu em São Paulo e Barueri, na Região Metropolitana.
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços ligados à empresa. Segundo a PF, a investigação apura a possível facilitação de movimentações financeiras associadas a organizações criminosas, além de outras irregularidades no sistema de controle de clientes.
CLIENTES INVISÍVEIS
De acordo com a Polícia Federal, embora autorizada pelo Banco Central a operar, a instituição deixava de informar corretamente a identificação de seus clientes ao órgão regulador, descumprindo normas previstas na Resolução 179, de 2022.
FALTA DE COMUNICAÇÃO
A PF também apontou que a empresa não realizava comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Coaf. A omissão teria dificultado o rastreamento de recursos, bloqueios judiciais e a repressão a atividades ilícitas.
Com a suposta “invisibilidade” de clientes, valores que podem chegar a bilhões de reais teriam sido movimentados sem fiscalização adequada, segundo os investigadores. A PF informou que as diligências continuam para identificar todos os envolvidos e dimensionar o volume total das fraudes.
Em nota, a BMP afirmou que colabora com as autoridades e fornece informações sobre operações de ex-clientes investigados. A empresa declarou ainda que mantém suas atividades normalmente.
Foto: Valter Campanato / Agência Brasil
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