Febraban Endurece Regras Contra Contas Laranja e Bets Irregulares

Nova autorregulação obriga bancos a encerrar contas fraudulentas e reforça combate à lavagem de dinheiro

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou novas medidas de autorregulação que entram em vigor nesta segunda-feira (27), impondo regras mais rígidas para identificar e encerrar contas laranja e bets (empresas de apostas virtuais) que operam sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda.

COMBATE A FRAUDES E APOSTAS ILEGAIS

As instituições financeiras associadas deverão adotar políticas internas de monitoramento e bloqueio de contas suspeitas, inclusive aquelas usadas por terceiros para movimentar recursos ilícitos. O objetivo é reduzir golpes digitais e lavagem de dinheiro no sistema financeiro. “Estamos criando um marco no processo de depuração de relacionamentos tóxicos com clientes que alugam ou vendem suas contas”, afirmou o presidente da Febraban, Isaac Sidney.

AUMENTO DOS CRIMES DIGITAIS E AÇÕES INTEGRADAS

O endurecimento ocorre diante do avanço dos crimes cibernéticos e esquemas de fraude. Sidney reforçou que bancos e fintechs têm o dever de impedir a abertura de contas fraudulentas e destacou que “a integridade do sistema financeiro não pode ser negociada”.

As medidas se somam às ações do Banco Central e da Polícia Federal, como a Operação Carbono Oculto, que desarticulou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado.

Foto: Joédson Alves / Agência Brasil

Fonte: EBC

#Febraban #ContasLaranja #ApostasOnline #FraudesFinanceiras #BancoCentral #PolíciaFederal

___

Siga nossas Redes Sociais: fb.com/PortalJT | instagram.com/PortalJT | t.me/PortalJT