Ex-Presidente do BRB é Preso pela PF em Nova Fase da Compliance Zero
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Investigação aponta suposto esquema com imóveis de R$ 146 milhões
O ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira (16), em Brasília, durante nova fase da Operação Compliance Zero.
A ação também resultou na prisão do advogado Daniel Monteiro, em São Paulo, que teria atuado em negociações envolvendo o banco e o Banco Master.
OPERAÇÃO DA PF
A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, com aval da Procuradoria-Geral da República.
O caso corre sob sigilo e apura suspeitas de irregularidades em transações financeiras envolvendo o BRB.
A investigação envolve a negociação de imóveis de alto valor vinculados ao Banco Master.
VALORES INVESTIGADOS
Segundo as apurações, o esquema pode envolver cerca de R$ 146,5 milhões em imóveis.
Os bens incluem quatro unidades em São Paulo e duas em Brasília, que teriam sido utilizados para pagamento de vantagens indevidas.
SUSPEITA DE ESQUEMA
A Polícia Federal investiga a existência de um sistema de compliance paralelo para burlar controles internos do banco.
A suspeita é de que empresas de fachada tenham sido usadas para viabilizar as transações.
LAVAGEM DE DINHEIRO
A operação apura possíveis crimes de lavagem de dinheiro e pagamento de propina a agentes públicos.
Esta é a quarta fase da Operação Compliance Zero, que aprofunda as investigações sobre o caso.
A defesa de Paulo Henrique Costa afirma que ele não cometeu irregularidades e deve se manifestar no processo.
O ex-presidente do BRB deve ser encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.
Imagem Gerada
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