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Empresas Ligadas ao PCC Movimentaram R$ 1 Bilhão em Fraudes, aponta Receita

Operação Spare revelou esquema com postos, motéis, fintechs e empresas de fachada

 

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A Receita Federal revelou que empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) movimentaram mais de R$ 1 bilhão entre 2020 e 2024 em fraudes no setor de combustíveis e operações de lavagem de dinheiro. A Operação Spare, deflagrada nesta quinta-feira (25), cumpriu 25 mandados em São Paulo, Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco.

 

ESQUEMA BILIONÁRIO

Investigações apontam uso de postos, motéis e fintechs para ocultar patrimônio. Foram adquiridos bens como um iate de 23 metros, dois helicópteros, um Lamborghini Urus de R$ 4 milhões e terrenos avaliados em mais de R$ 20 milhões.

 

LAVAGEM DE DINHEIRO

Mais de 60 motéis em nome de “laranjas” movimentaram R$ 450 milhões, com lucro de R$ 45 milhões. Ao todo, 21 CNPJs ligados a 98 estabelecimentos da mesma franquia foram usados no esquema.

 

DISCREPÂNCIA FISCAL

Apesar do volume bilionário, apenas R$ 550 milhões foram registrados em notas fiscais e R$ 25 milhões em tributos pagos. O lucro líquido dos criminosos chegou a quase R$ 90 milhões.

 

A Receita também identificou que familiares de um dos principais alvos aumentaram irregularmente seu patrimônio em R$ 120 milhões.

 

 

Foto: Divulgação / Receita Federal

Fonte: EBC

 

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